В Армении завершено расследование резонансного уголовного дела, связанного с попыткой незаконного взыскания 1,6 млрд драмов с государственной компании ЗАО "Арменикум"

АрмИнфо.  Завершено предварительное расследование уголовного дела по факту покушения на мошенничество в особо крупном масштабе и представления ложных показаний суду по гражданскому делу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ходе предварительного расследования были получены очевидные фактические данные о том, что 10 марта 1999 года между ОАО "Арменикум+" и ООО "Мика Лимитед" было подписано кредитное соглашение о предоставлении последним ОАО "Арменикум+" 4 миллионов долларов США в качестве бизнес-инвестиций, после чего директор ОАО "Арменикум+" Л.Г., директор ЗАО "Арменикум" А.М., стремясь обеспечить возможность дальнейшего погашения вышеупомянутой суммы, инвестированной частным лицом с коммерческим риском, 1 декабря 1999 года подписал фиктивный кредитный договор, якобы о предоставлении ОАО "Арменикум+" ЗАО "Арменикум" около 1,6 млрд драмов сроком на 6 лет, а затем составил фиктивные соглашения о продлении срока действия договора.

Кроме того, на основании вышеупомянутого поддельного кредитного соглашения, подписанного 1 декабря 1999 года, директор ЗАО "Арменикум" А.М., совместно с главным бухгалтером компании М.Г., директором ОАО "Арменикум+" Л.Г. и главным бухгалтером той же компании А.Б., в период с 2011 по 2018 год предположительно подготовили и подписали поддельные акты проверки взаимных расчетов по обязательствам ОАО "Арменикум+" перед ЗАО "Арменикум" в размере около 1,6 млрд драмов, сформировав таким образом особо крупное имущественное обязательство ЗАО "Арменикум".

Затем, после смерти Л.Г., директор ОАО "Арменикум+", А.М., намереваясь присвоить особо крупную сумму в размере около 1,6 миллиарда драмов посредством гражданского иска, с целью осуществления своего преступного замысла, 24 мая 2021 года, не созывая собрание акционеров компании, составил поддельный по содержанию протокол собрания акционеров компании, представил его в компетентный государственный орган, тем самым незаконно заняв должность генерального директора ЗАО "Арменикум+", одновременно занимая должность генерального директора ЗАО "Арменикум".

Для завершения преступного замысла и подтверждения факта соблюдения срока давности А.М., используя вышеупомянутый поддельный договор от 30 ноября 2015 года, якобы составленный на основании хронологии событий 30 ноября 2015 года о продлении срока действия кредитного соглашения, заключенного между ОАО "Арменикум+" и ЗАО "Арменикум" 1 декабря 1999 года, и поддельные акты проверки взаимных расчетов, 27 ноября 2025 года подал в Ереванский городской суд первой инстанции общей юрисдикции иск с требованием выплаты около 1,6 млрд драмов от ЗАО "Арменикум", в котором 100% участвует государство, расследование по которому продолжается.

В отношении директора ОАО "Арменикум+" А.М. возбуждено уголовное дело по несколькоим статьям Уголовного кодекса. В ходе предварительного расследования уголовные дела в отношении главного бухгалтера ЗАО "Арменикум" М.Г. и главного бухгалтера ОАО "Арменикум+" А.Б., а также бывшего директора ОАО "Арменикум+" Л.Г.  не возбуждались по причине истечения срока давности и смерти последнего.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены прокурору, осуществляющему надзор, с ходатайством об утверждении и направлении дела в суд для рассмотрения по существу.